Экономика

МММошенники: Как выявлять финансовые пирамиды, маскирующиеся под ваших “партнёров”

По данным ТАСС, центр экосистемной безопасности (ЦЭБ) "Тинькофф" выявил финансовую пирамиду, в которой участвовали более 15 тыс. человек. Потенциальные потери исчисляются сотнями миллионов рублей.

Схема развода представляла из себя массовую рекламную рассылку, в которой компания “In Touch Media”, прикрываясь сотрудничеством с "Тинькоффом", предлагала пользователям оформить кредитную карту банка, хотя на самом деле никакого отношения к “Тинькоффу” компания не имела.

На своём сайте, в отзывах и рекламных материалах “In Touch Media” преподносил себя как рекламное агентство, однако конкретной информации о специфике их деятельности нигде указано не было.

Для начала работы в этой организации требовалось установить приложение по специальной ссылке от другого действующего участника “In Touch Media”. После 3-дневного пробного периода организаторы принуждали внести депозит от 120 USDT до 40 тыс. USDT (доллары в цифровой валюте).

По обещаниям компании, если сотрудник вложит 1 тыс. USDT, то начнёт зарабатывать 27 USDT в день, то есть 810 USDT в месяц. Таким образом, годовая доходность составляла бы 985%, что совершенно аномально по меркам финансового рынка.

"В настоящее время, заманив достаточное количество участников, пирамида лопнула, но на её месте возникли новые похожие компании. Среди популярных по количеству отзывов в сети - Ready to buy, Unite to Live, Bethle Aster", - говорится в сообщении “Тинькоффа”.